শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর ৯১৯ কোটি ৫৬ লাখ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিদেশে পাচারের অভিযোগে ক্রিসেন্ট গ্রুপ ও জনতা ব্যাংকের ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।
আজ বুধবার মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫) অনুযায়ী চকবাজার মডেল থানায় পৃথক তিনটি মামলা করা হয়।
মামলার আসামিরা হলেন-ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজের চেয়ারম্যান এম.এ. কাদের, এমডি সুলতানা বেগম (মনি), রিমেক্স ফুটওয়্যারের চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজ, এমডি লিটুল জাহান (মিরা), জনতা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মনিরুজ্জামান, সাইদুজ্জাহান, প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মুহাম্মদ রুহুল আমিন, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মগরেব আলী, খায়রুল আমিন, এজিএম (সাময়িক বরখাস্ত) আতাউর রহমান সরকার, তৎকালীন ডিজিএম মো. ইকবাল ও এ.কে.এম আসাদুজ্জামান।
এদিকে মামলার অন্যতম আসামি ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজের চেয়ারম্যান এম.এ. কাদেরকে বিকাল সাড়ে ৩টায় কাকরাইল থেকে গ্রেফতার করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।
বিকালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান।
জানা গেছে, জনতা ব্যাংক ইমামগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, ঢাকার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা, একই ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের এফটিডি (এক্সপোর্ট) এর তৎকালীন ডিজিএম এবং জিএম এবং বিভাগীয় কার্যালয় ঢাকা-দক্ষিণ এর তৎকালীন জিএমসহ আসামিরা পরস্পর যোগসাজসে ৯১৯৫ কোটি ৫৬ লাখ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিদেশে পাচার করেছেন।
