ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও এনা ট্রান্সপোর্টের মালিক খন্দকার এনায়েত উল্লাহসহ তার পাঁচ সহযোগীর বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগে মামলা হয়েছে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট থেকে গত মঙ্গলবার রমনা থানায় এই মামলা করা হয়।

মামলায় এনায়েত উল্লাহর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি ও প্রভাব খাটিয়ে ১০৭ কোটি ৩২ লাখ ৬১ হাজার টাকা পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) সিআইডির গণমাধ্যম শাখা থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সিআইডি জানায়, এনায়েত উল্লাহ ও তার পরিবারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ১৯৯টি ব্যাংক হিসাবে দুই হাজার ১৩১ কোটি টাকা জমা হয়েছে। এসব হিসাব থেকে উত্তোলন করা হয়েছে দুই হাজার সাত কোটি টাকা। এর মধ্যে ‘এনা ট্রান্সপোর্ট’-এর ৪৩টি হিসাবে জমা হয় ৯৩৪ কোটি টাকা। ‘এনা ফুড অ্যান্ড বেভারেজ’-এর আটটি হিসাবে জমা ৪১০ কোটি টাকা এবং এনায়েত উল্লাহর ব্যক্তিগত ৭৪টি হিসাবে জমা হয় ৪৫৯ কোটি টাকা। চাঁদাবাজির মাধ্যমে এই বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেন এনায়েত উল্লাহ ও তার সহযোগীরা। এর মধ্যে থেকে ‘স্ট্রাকচারিং’ বা ‘স্মার্ট লেয়ারিং’ কৌশল ব্যবহার করে নানা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ১০৭ কোটি ৩২ লাখ টাকা পাচার করেন তারা।

সম্পদ জব্দের নির্দেশ অনুসন্ধান চলাকালে আদালতের আদেশে এনায়েত উল্লাহর ধানমন্ডির দুটি ফ্ল্যাট এবং রূপগঞ্জের দুটি প্লট জব্দ করা হয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য ১০ কোটি টাকা। এ ছাড়া তার ও সহযোগীদের নামে থাকা ৫৩টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে স্থিতি রয়েছে প্রায় ১১০ কোটি টাকা।

• এমআই